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宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十

发布日期:2019-11-20 00:29

  4、《宁夏青龙管业股份无限公司关于召开2019年第四次姑且股东大会的议案》

  公司董事会决定于2019年11月7日、以现场与收集投票相连系的体例召开2019年第四次姑且股东大会,审议《宁夏青龙管业股份无限公司关于召开2019年第四次姑且股东大会的议案》,此中现场集会地址为宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号公司集会室。具体内容详见2019年10月23日登载于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(的《宁夏青龙管业股份无限公司关于召开公司2019年第四次姑且股东大会的通知》(通知通告编号:2019-098)。

  独立董事对公司名称变动的正当性、变动后的公司名称能否与主停营业相婚配颁发了独立看法。赞成变动公司名称的事项,并赞成将此事项提交公司股东大会审议。

  《宁夏青龙管业股份无限公司2019年第三季度演讲全文》于2019年10月23日登载于巨潮资讯网(。《宁夏青龙管业股份无限公司第四届监事会第十九次集会决议通知通告》(通知通告编号:2019-094)、《宁夏青龙管业股份无限公司2019年第三季度演讲注释》(通知通告编号:2019-095)于2019年10月23日登载于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(。

  具体内容详见2019年10月23日登载于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(的《宁夏青龙管业股份无限公司关于计提资产减值预备的通知通告》(通知通告编号:2019-096)、《宁夏青龙管业股份无限公司第四届监事会第十九次集会决议通知通告》(通知通告编号:2019-094)及登载于巨潮资讯网(的《宁夏青龙管业股份无限公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值预备正当性的申明》。

  5、本次董事会集会的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

  具体内容详见2019年10月23日登载于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(的《宁夏青龙管业股份无限公司关于拟变动公司名称并修订公司章程的通知通告》(通知通告编号:2019-097)、《宁夏青龙管业股份无限公司第四届监事会第十九次集会决议通知通告》(通知通告编号:2019-094)及登载于巨潮资讯网(的《宁夏青龙管业股份无限公司独立董事关于变动公司名称事项的独立看法》。

  1、本次董事会集会通知于2019年10月16日以电子邮件的体例向整体董事、监事及高级办理职员发出。

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  4、本次董事会集会由公司董事长马跃先生招集并掌管。公司监事会主席孔维海先生、财政总监赵铁成先生列席了本次集会。

  董事会审计委员会对公司计提资产减值预备的正当性做出了书面申明。董事会审计委员会以为:本次资产减值预备计提遵循并合适《企业管帐原则》和公司现实环境,不具有通过计提资产减值预备进行把持利润。公司基于隆重性准绳和分歧性准绳,对2019年9月30日归并报表范畴内的应收账款、其他应收款、应收利钱、存货、发放贷款及垫款、以摊余本钱计量的金融资产、商誉等依照《企业管帐原则》计提资产减值预备和信用减值预备,公平地反应了截止2019年9月30日公司财政情况、资产价值及运营功效,使公司关于资产价值的管帐消息愈加实在靠得住,拥有正当性。赞本钱次计提资产减值丧失。

  公司名称变动后将与公司现实运营情况及组织架构更为婚配,能进一步餍足公司运营办理及营业成长必要,有益于进一步提拔企业品牌抽象与品牌价值,包管公司计谋规划的成功实施并反应将来成长款式。公司名称变动合适《公司法》、《证券法》等有关法令律例、法则及《公司章程》的有关划定,合适公司股东权柄,不具有损害本公司和中小股东好处的景象,也不具有操纵变改名称影响公司股价、误导投资者的景象。

  公司监事会审议通过了本议案并以监事会决议体例提出了审核看法。经审核,监事会以为:董事会体例和审核《公司2019年第三季度演讲》的法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完备地反应了公司的现实环境,不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

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  2、本次董事会集会于2019年10月21日(木曜日)下战书14时30分在宁夏银川市兴庆科技园兴春路235号公司集会室以现场集会与通信表决相连系的体例召开。

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  2、《宁夏青龙管业股份无限公司关于2019年第三季度计提减值预备的议案》

  公司名称变动最终以工商行政办理构造批准注销的名称为准,除公司名称变动有关条目修订外,《公司章程》其他内容稳定。

  3。本次董事会集会应出席的董事9人,现实出席集会的董事人数9人,此中现场参会董事5人,董事于太祥先生、独立董事张文君先生、苑德军先生、浦军先生以通信表决体例参会。

  鉴于公司名称变动,赞成公司对《公司章程》中与公司名称有关的条目进行修订。

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  公司第四届监事会第十九次集会审议通过了本议案。监事会以为:本次资产减值预备计提遵循并合适《企业管帐原则》和公司现实环境,不具有通过计提资产减值预备进行把持利润及股东权柄的环境,公平地反应了公司财政情况、资产价值及运营功效,使公司关于资产价值的管帐消息实在靠得住,拥有正当性。

  按照《企业管帐原则》的有关划定,公司对2019年9月30日应收账款、其他应收款、应收利钱、存货、固定资产、发放贷款及垫款、以摊余本钱计量的金融资产、商誉等进行了减值测试,对2019年第三季度归并报表范畴内的上述资产计提信用减值预备4,883.60万元,该事项将削减2019年1-3季度归属于上市公司股东的净利润4,177.91万元,到达《深圳证券买卖所中小企业版上市公司规范运作指引》需董事会审议的有关尺度。

  3、宁夏青龙管业股份无限公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值预备正当性的申明。

  根据《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》有关划定,本次计提减值预备事项无需提交股东大会审议。

  跟着公司规模的不竭扩大,公司营业以宁夏为核心,辐射至甘肃、陕西、内蒙古、青海、北京、天津、河北、河南、山西、湖北、广西、福建等多个省市,并在有关省市设立了子分公司,营业区域进一步拓展;同时,跟着对宁夏水利水电勘察设想钻研院无限公司股权收购的完成,公司的财产链获得延长,营业范畴更广,鉴于此董事会赞成对公司名称(全称)进行变动,名称由“宁夏青龙管业股份无限公司”变动为“宁夏青龙管业集团股份无限公司”,英文名称由“NingXia QingLong Pipes Industry Co。, Ltd。”变动为“Ningxia Qinglong Pipes Industry Group Co。,Ltd。”。公司证券代码“002457”、证券简称“青龙管业”不作变动。

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